反洗錢(qián)合同條款
1 定義
“洗錢(qián)”
指在合法商業(yè)活動(dòng)中隱藏犯罪所得或使用合法資金支持犯罪活動(dòng)（包括恐怖活動(dòng)）。
“反洗錢(qián)法律”
指禁止洗錢(qián)的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》以及中國(guó)所有適用的反洗錢(qián)(AML)立法。
“《商業(yè)原則》”
指公司《商業(yè)原則》及《行為準(zhǔn)則》(注:名稱(chēng)以公司批準(zhǔn)版本的名稱(chēng)為準(zhǔn))。
“法律”
所有適用的國(guó)家、市政及地方法案、法規(guī)或相關(guān)法律（包括但不限于反洗錢(qián)法律）、規(guī)章制度、規(guī)則、條例、行為準(zhǔn)則或指導(dǎo)方針，或任何執(zhí)照、許可證、同意、授權(quán)及其他公共部門(mén)或機(jī)構(gòu)、地方及國(guó)家機(jī)構(gòu)、部門(mén)、檢查人員、部委或公共或法定實(shí)體（自治和非自治均可）要求的必要的批準(zhǔn)。
“合作方”
指與公司合作的，以任何形式成立的企業(yè)組織或個(gè)人。
“關(guān)聯(lián)方”
指針對(duì)“一方”而言，
(i) 任何其“關(guān)聯(lián)公司”;
(ii) “一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”雇傭的任何人;
(iii) “一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”的任何董事或其他官員；
(iv) 為或代表“一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”行事的任何人。
2 商業(yè)行為
公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)原則》,該等商業(yè)準(zhǔn)則包含于《商業(yè)原則聲明》中，并于《行為準(zhǔn)則》中詳細(xì)闡述。
公司在商業(yè)活動(dòng)各方面堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)、誠(chéng)信、公平的原則，并希望在商業(yè)交往中其商業(yè)伙伴也都遵循以上原則。任何涉及洗錢(qián)的可疑交易行為均是不可接受的。
“合作方”特此認(rèn)可其已收到公司《商業(yè)原則》和《行為準(zhǔn)則》，知悉舉報(bào)電話(huà)(029-6222-5689)及舉報(bào)郵箱（SGBP@ycshell.com）。“合作方”應(yīng)在與公司進(jìn)行交易時(shí)遵守《商業(yè)原則》和《行為準(zhǔn)則》，如果發(fā)現(xiàn)任何公司或其雇員有任何違反《商業(yè)原則》的行為，應(yīng)立即告知公司。
經(jīng)公司請(qǐng)求，“合作方”將向公司提供能全面、充分填寫(xiě)公司的普通供應(yīng)方問(wèn)卷的所需信息，以及為確認(rèn)“合作方”遵守《商業(yè)原則》的盡職調(diào)查的所需信息。作為公司誠(chéng)信審查的一部分，“合作方”應(yīng)在合理范圍內(nèi)授予公司及其代表進(jìn)入其設(shè)施和場(chǎng)所的權(quán)利。
若“合作方”顯現(xiàn)出未依照本協(xié)議提供服務(wù)，則“合作方”應(yīng)按照公司的要求自行出資迅速采取必要的補(bǔ)救措施，直至達(dá)到以符合本協(xié)議中相關(guān)條款的方式實(shí)施服務(wù)的目的。
“合作方”違反本條款項(xiàng)下的義務(wù)應(yīng)被視為嚴(yán)重違反本協(xié)議。
3 讓與
“合作方”不得將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)讓與、委托或分包給任何第三方，除非事先取得公司的書(shū)面同意，公司有權(quán)自行決定是否給與該等同意。
4 遵守反洗錢(qián)法律的承諾與聲明
針對(duì)與本“協(xié)議”有關(guān)或由此引起的業(yè)務(wù)，“合作方”陳述和保證：
(a) 該方了解適用于本“協(xié)議”履行的“反洗錢(qián)法”并將遵守該等法律；
(b) 該方或其“關(guān)聯(lián)方”過(guò)去沒(méi)有、將來(lái)也不會(huì)、直接或通過(guò)他人或其他實(shí)體間接地進(jìn)行任何洗錢(qián)行為，也不會(huì)接受他人任何關(guān)于利用本協(xié)議完成洗錢(qián)行為的非法要求，如果接到將立即通知公司；
(c) 該方為達(dá)成本次協(xié)議提供的身份信息及資料完全真實(shí)有效，并且愿意按照反洗錢(qián)法律和公司《商業(yè)原則》的要求，協(xié)助和配合公司完成反洗錢(qián)誠(chéng)信審查。
(d) 公司確認(rèn)其對(duì)“合作方”的委任是明確建立在不違反“反洗錢(qián)法”和公司商業(yè)原則的基礎(chǔ)之上。“合作方”確認(rèn)，為表明遵守本條款之目的，公司可以向第三方披露本“協(xié)議”的內(nèi)容。
(e) 對(duì)因“合作方”陳述不實(shí)引起的，或因“合作方”違反任何其在本協(xié)議中的任何保證或承諾而導(dǎo)致的任何及所有損失、損害、索賠、費(fèi)用、罰金和懲罰，“合作方”應(yīng)對(duì)公司和其“關(guān)聯(lián)方”做出賠償、為其辯護(hù)、并使其免受損害。
5 終止
如果公司合理地認(rèn)為“合作方”或其任何“關(guān)聯(lián)方”在履行與本“協(xié)議”有關(guān)的工作時(shí)出現(xiàn)下列情形，在向“合作方”發(fā)出書(shū)面終止通知時(shí)立即終止合作：
(a)
(i) 從事法律禁止的賭博、博彩、色情服務(wù)、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥及其他與中國(guó)法律、法規(guī)相抵觸的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或存在著財(cái)務(wù)管理混亂、經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、有重大不良記錄等情況，或公司有合理理由懷疑其從事洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)；
(ii) 違反或?qū)е鹿净蚱淙魏?/span>“關(guān)聯(lián)方”違反任何適用的“反洗錢(qián)法”；
(iii) 違反本“協(xié)議”第[4.e]條；
(iv) 嚴(yán)重違反本條款第(i)段未提及的法律；
(b) 在“合作方”或其任何“關(guān)聯(lián)方”與公司或其任何“關(guān)聯(lián)方”之間發(fā)生利益沖突，除非公司書(shū)面認(rèn)可該等利益沖突。
6 審計(jì)
(i) “合作方”及其“關(guān)聯(lián)方”應(yīng)保持充足的內(nèi)部控制和程序，以確保遵守“反洗錢(qián)法”，包括但不限于確保所有與本“協(xié)議”有關(guān)的交易均在賬本和記錄中正確記錄和匯報(bào)，以真實(shí)反映業(yè)務(wù)活動(dòng)（如每筆交易的目的、向誰(shuí)支付、對(duì)誰(shuí)收款等）的程序。
(ii) 公司應(yīng)有權(quán)在本“協(xié)議”生效期間及本“協(xié)議”終止后的10年內(nèi)的任何時(shí)間審計(jì)與本“協(xié)議”有關(guān)的所有信息、費(fèi)率、成本和費(fèi)用[和/或與之有關(guān)的任何采購(gòu)合同或訂單]。公司或公司授權(quán)的任何人可在所有合理的時(shí)間有權(quán)在保存記錄的任何地點(diǎn)通行，“合作方”應(yīng)為該等權(quán)利提供一切合理的便利。公司應(yīng)有權(quán)復(fù)制并保存任何前述記錄或信息。“合作方”應(yīng)在雙方同意的一定時(shí)間內(nèi)實(shí)施審計(jì)后所有同意的建議。
(ii) 經(jīng)公司要求，“合作方”將在實(shí)際可行的合理時(shí)間內(nèi)，向公司提供與本“協(xié)議”有關(guān)的、由其“關(guān)聯(lián)方”或第三方承包商創(chuàng)建和保存的所有記錄和/或任何工作報(bào)告。
